Taller 2: Bitcoin Blanqueo de capitales & Estafas

Uno de los aspectos más críticos es evitar que el Bitcoin sirva para blanquear capitales provenientes de delitos tan graves como el tráfico de drogas o de personas.

Esta necesidad se ha hecho evidente durante la preparación del Hackathon, por ello vamos a organizar un taller sobre blanqueo de capitales y estafas con Bitcoin.

Blanqueo de Capitales:

 

  • ¿ Qué es el blanqueo de capitales?

 

  • Cerrando el círculo contra el tráfico de drogas, personas y terrorismo.

 

  • ¿ Qué factores favorecen el blanqueo de capitales?

 

  • Consecuencias de blanqueo de capitales.

 

  • Caso práctico y real: ¿ Qué hacer cuando te proponen blanquear capitales con Bitcoin?

 

  • Estafas en la criptoesfera ( Bitcoin, I.C.O etc)

 

  • Esquema de Ponzi.

 

  •  Técnicas utilizadas para estafar con cryptomonedas

 

  • Como determinar que una Oferta Inical de Moneda (ICO) es una estafa

 

  • Caso práctico y real: La presunta estafa de “Bitcoin Investors Trust”

 

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